Optužnica protiv sedmerice hrvatskih državljana
Hrvatsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv oca i sina, koji se terete za ozbiljne ekonomske prevare. Skupina, koja uključuje još pet osoba, optužena je za udružene prevare u trgovini drvetom, oštetivši državni budžet za gotovo 8,5 miliona kuna. Optužba uključuje zloupotrebu povjerenja u privrednom poslovanju i utaju poreza ili carine.
Postupci koji su doveli do prevare
Prema optužnici, ovi osumnjičenici su, od 2019. do 2022. godine, u Zagrebačkoj županiji i Slavoniji, povezali različite kompanije radi sticanja neosnovane materijalne koristi. Likvidacije su opravdavali lažnom dokumentacijom, umanjujući osnovice za obračun poreza.
Metode prebacivanja novca
Operacije su uključivale prebacivanje novca sa žiro-računa kompanija na račune drugih poduzeća pod njihovom kontrolom. Također, angažirali su osobe koje su potpisivale nevjerodostojne dokumente, opravdavajući neosnovane novčane doznake.
Angažiranje osoba iz Srbije
Optužnica također navodi da su otac i sin tokom 2020. godine angažirali dvije osobe iz Srbije. One su osnivali firme bez stvarne namjere poslovanja, koristeći ih za neosnovano izvlačenje novca.
